Загрузка
+7 800 250-70-07 Другие способы связи
Единая справочная служба:
Для звонков из заграницы:
+7 495 974-71-87, вн. 889
ENG

Главный специалист Службы финансового мониторинга

Санкт-Петербург
Финансовый мониторинг
50 000 руб.

Образование:

  • Высшее образование (экономическое/финансовое)

Знание компьютера

  • Уверенный пользователь ПК
  • Знание программ: АБС Diasoft, Комита

Опыт работы

  • Опыт работы в банках по направлению ПОД/ФТ не менее 2-х лет

Должностные обязанности

  • Формирование отчетов и направление в Уполномоченный орган ОЭС в соответствии с Положением 321-П
  • Анализ клиентов, контрагентов клиентов на основании информации, полученной в соответствии с Положением ЦБ РФ № 639-П
  • Контроль своевременности и правильности обновления идентификационных сведений и уровня риска клиентов филиала
  • Проверка Анкет клиентов юридических и физических лиц, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
  • Исполнение обязанностей уполномоченного сотрудника по ПОД/ФТ в период его отсутствия

Условия

  • Оформление по ТК РФ
  • Расширенный социальный пакет

Отправить резюме

файл размером не более 3 мб
Вы обращаетесь как
Приложение
файлы размером не более 3 мб, всего не более 5 файлов.
* - отмечены обязательные для заполнения поля
Удобное время для звонка *
* - отмечены обязательные для заполнения поля